Tasfiye memurları 1MDB davasından Standard Chartered’dan 2,7 milyar dolar istiyorlar

Foreks – Malezya’nın egemen varlık fonundan hortumlanan milyarlarca doları telafi etmeye çalışan tasfiye memurları, skandaldaki rolü iddiasıyla İngiltere merkezli banka aleyhine açılan bir davada Standard Chartered’dan 2,7 milyar dolardan fazla para istiyor.

Singapur’da açılan dava, dünyanın en büyük bankalarının birçoğunun dahil olduğu on yıllık bir avın parçası olarak 1MDB’den alınan parayı geri almak için yapılan en son girişimi temsil ediyor.

StanChart aleyhine açılan dava, 1MDB’den zimmete geçirildikten sonra aklanan milyarlarca dolarla ilgili. İddia hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre dava, borç verenin kendisinden beklenen kara para aklama karşıtı kontrolleri yapmadığını savunuyor.

Singapur’un düzenleyici kurumu, davayla ilgili olarak kara para aklamayı önleme konusundaki başarısızlıkları nedeniyle StanChart’a yaptırımlar uygulamıştı.

Davacılar, 2009 ve 2013 yılları arasında StanChart tarafından 100’den fazla banka içi transfere izin verildiğini ve bunun da çalınan fonların akışının gizlenmesine yardımcı olduğunu iddia ediyor. Davacılar, birçok tehlike işaretinin göz ardı edildiğini ileri sürüyorlar.